هيئة النزاهة تفتح ملفات مصرف التجارة وتسترجع نحو “مليوني يورو” لخزينة الدولة 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء استرجاعها نحو مليوني يورو، إلى خزينة الدولة كانت بذمة احدى الشركات الاهلية.
وذكر بيان للهيئة، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “جهودِ الفريق الميدانيِّ المؤلَّفِ لمراقبةِ وفتحِ ملفاتِ المصرفِ العراقيِّ للتجارةِ {TIB} تمكنت باسترجاعِ قرابةِ مليوني يورو إلى خزينةِ الدولةِ كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية”.
وأفصحت الهيئة، بحسب البيان، عن إجراءاتها المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة {TIB} لشركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن، مؤكِّدة أنَّ “إجراءاتها أسفرت عن استعادة مبلغ { 1,879,984 } يورو، كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولةِ، وذلك بعد قيام الهيئة بإحالة الأوراق التحقيقيَّة الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع”.
وأضاف ان “التفاصيل تشير إلى إحالة قضيةِ منحِ المصرف تسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ بقيمة {6000,000} يورو إلى الشركة المذكورة إلى قاضي التحقيق المختص”.
وأشار إلى إن “قاضي التحقيق قرَّر استقدام المتَّهمين كلٍّ من مديرة المصرف حمدية الجاف و {ت.ج} و{ل.ص.ف} و{ع.ع.ع} وفق أحكام المادة 331 عقوبات، حيث تمَّ تدوين أقوالهم وإطلاق سراحهم بكفالة”.
وبين ان “قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة قرَّر إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة؛ لإكمال التحقيق، وأعقب هذه الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وفريقها الميداني قيامُ شركة الشمال لتجهيز اللحوم والدواجن بتسديد ما بذمتها للمصرف الذي أعلم بدوره الهيأة بتسديد الشركة ما بذمتها من مبالغ”.انتهى