القضاء السعودي يحاكم “داعية” بتهمة غسيل أموال 

الرأي / السعودية

تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف بالسعودية الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال، اتهم بها “داعية سعودي” بعد أن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير شرعية إلى المملكة، قام بإخفائها في شنطة سيارته أثناء قدومه من البحرين عبر جسر الملك فهد

.

وذكرت صحيفة المدينة نقلا عن مصادر قولها إن رجال الجمارك بجسر الملك فهد قاموا بإيقاف شخص بعد الاشتباه به وبعد تفتيش مركبته تم العثورعلى مبلغ قدره 15 ألف دينار بحريني أي مايعادل 150 ألف ريال سعودي، كان قد أخفاها بداخل سيارته.. وتم ضبطه من قبل رجال الجمارك وإحالته الىالجهات ذات الاختصاص التي قامت بإدانته بقضية “غسيل الأموال” لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، مما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظاميًا.

وحددت محكمة القطيف الأسبوع المقبل أول جلسة قضائية لهذه القضية.