المركزي بصدد تفعيل وحدة خاصة بمكافحة غسيل الأموال 

اقتصاد ـ الرأي ـ

اعلن البنك المركزي عن تطويره وحدة خاصة بمكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى انه “بصدد تفعيلها لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية”.
ونقل بيان للبنك، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، عن محافظه وكالة علي العلاق القول خلال أستقباله بمكتبه 15خريجاً أتموا مؤخرا دورة تدريبية, اقامتها رابطة المصارف الخاصة لهم بالتعاون مع شركة عراقنا ACAMS العالمية، وحصلوا على شهادة مختص في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إن “موضوع مكافحة غسل الاموال يعتبر معيارا اساسيا للتعامل مع اي مصرف، لانه يعكس عمل المصرف من ناحية النزاهة والعمل المالي والمهني والاخلاقي”.
واشاد بـ “الجهود الكبيرة التي تبذلها رابطة المصارف الخاصة العراقية لتطوير القطاع المصرفي”, مشيرا إلى ان “هذه واحدة من اهم المهام التي تضطلع بها الرابطة”.
وأشار العلاق إلى “استعداد البنك المركزي للتعاون مع الرابطة في تنفيذ برامج تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتصب في مصلحة القطاع المالي والاقتصادي”.
وشدد على “أهمية إن تكون المصارف الركن الأساس في عملية مكافحة غسل الأموال بحكم موقعها وإمكانياتها وقدراتها”، لافتا إلى إن “البنك المركزي طور وحدة خاصة بمكافحة غسيل الأموال وهو ألان بصدد تفعيلها لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية”.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق، بحسب البيان، أن “الرابطة تسعى لتطوير خططها التدريبية خصوصا في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بما يخدم القطاع المصرفي وتهيئة كوادر مصرفية متقدمة تعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة حالياً”.انتهى